Il periodo natalizio amplifica questo rischio. I movimenti di denaro aumentano, le operazioni bancarie si moltiplicano e l’attenzione della Guardia di Finanza cresce di pari passo.
Indagini bancarie e presunzione di reddito
La normativa sulle indagini finanziarie attribuisce all’Amministrazione finanziaria poteri di controllo molto ampi. Bonifici, versamenti e persino alcuni prelievi possono essere considerati elementi sintomatici di redditi non dichiarati.
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